据巴西媒体报道，圣保罗市民警（Polícia Civil）于本周二（12月9日）上午在市区及周边展开大规模行动，针对一个涉嫌银行诈骗及洗钱的犯罪组织实施抓捕和搜查。此次调查自今年1月启动，揭示该团伙在过去两年间可能通过诈骗手段转移资金高达68亿雷亚尔。

调查显示，该犯罪组织给客户造成的直接经济损失约2,000万雷亚尔。其中，一家应收账款管理公司因其有效账户信息被非法使用，独自损失高达1,920万雷亚尔。

警方在圣保罗市内及坎皮纳斯（Campinas）和霍尔托兰迪亚（Hortolândia）执行了12份搜查令和12份临时逮捕令，截至目前已有8名嫌疑人被拘捕。

负责此次调查的刑事侦查局网络犯罪分部（DCCiber）表示，该团伙通过获取客户和企业账户信息，进行非法资金转移。受害对象既包括个人银行账户，也涵盖使用“刷卡机”（maquininhas）运营的企业。

调查进一步显示，犯罪所得被转入至少两家公司，其中一家被认定为该组织的主要金融支点，其所有者成为本次行动的重点打击对象。在24个月内，该公司可能处理的资金总额高达68亿雷亚尔。

此外，犯罪组织还涉及位于圣保罗南区圣阿马罗（Santo Amaro）的一家会计事务所，该事务所被指负责注册并管理用于转移资金的公司，为整个诈骗网络提供“合法外壳”。

警方表示，现已拘捕的嫌疑人将面临组织犯罪（organização criminosa）及洗钱（lavagem de dinheiro）指控。此次行动是今年7月侦查行动的延伸，当时三名被认定为“傀儡”（laranjas）的人因代替受益人操作账户而被捕。

警方强调，调查仍在进行中，目的是追踪整个涉及银行系统及支付行业的诈骗网络，包括相关公司和个人，以彻底瓦解这一庞大的犯罪组织。

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