据巴西媒体报道，4月8日（周三），巴西联邦税务局（Receita Federal）与联邦警察（Polícia Federal）联合启动专项行动，直指一个涉嫌利用主流网购平台销售非法来源电子产品及各类商品的犯罪团伙。据悉，该团伙相关非法交易金额或已达10亿雷亚尔，其作案手法隐蔽，借助知名平台伪装合法性，形成了完整的非法产业链。

警方调查显示，该犯罪团伙通过违规渠道从巴拉圭（Paraguai）走私商品，随后利用空壳公司（empresas de fachada）和“名义代持人”（laranjas），搭建起完善的物流和线上销售体系。这些非法商品被挂在各大网购平台上公开售卖，在一定程度上掩盖了其非法本质，迷惑了不少消费者。

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联邦税务局透露，涉案商品以电子产品为主，包括小米（Xiaomi）、苹果（Apple）、三星（Samsung）等品牌手机，此外还有硬盘、扫地机器人、星链（Starlink）设备及便携式空调等。除电子产品外，调查人员还发现了香水和打印机墨水等商品。记者于当日10时通过邮件联系了美客多（Mercado Livre）和虾皮（Shopee）平台，截至发稿时，两家平台均未对此事作出回应。

巴西大型零售商 Magazine Luiza（简称Magalu）则通过声明回应称，其并未收到此次专项行动的相关通知，且平台明确要求所有卖家在交易过程中开具发票，同时配备了各类管控和审核工具，确保平台运营合规。

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“Magalu进一步强调，平台在核实并确认相关违规广告后，会立即将其下架，并且始终积极参与打击非法及违规来源商品销售的行动。”声明中提到。该公司还表示，将随时配合当局的调查工作，并重申其对平台合法性和安全性的一贯承诺。

此次专项行动被命名为“铂金行动”（Operação Platinum），重点侦办走私、商品非法流通及洗钱等相关罪行。调查数据显示，仅在美客多平台上，该团伙2020年至2024年间的非法销售额就可能超过3亿雷亚尔。

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相关调查始于2022年8月，当时警方在一次巡查中，查获了三辆结伴行驶的乘用车，车上装载的均为非法流通商品，这一发现也成为揭开该犯罪团伙面纱的关键突破口。

调查还指出，该团伙的活动范围覆盖巴西多州且涉及跨国操作，内部有着严格的职能分工，从海外商品询价到线上平台销售，每个环节都有专人负责，形成了严密的犯罪网络。

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此次“铂金行动”共执行32份搜查扣押令和21份预防性逮捕令，涉及巴拉那州（Paraná）、戈亚斯州（Goiás）、圣保罗州（São Paulo）、米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）、南马托格罗索州（Mato Grosso do Sul）和伯南布哥州（Pernambuco）等多个地区。除上述司法措施外，当局还在戈亚斯州的相关企业开展行政监管，查获了大量非法来源商品。

据悉，共有52名联邦税务局税务审计员、税务分析师，以及102名联邦警察参与此次行动，全力推进案件侦办工作。

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该犯罪团伙拥有复杂的组织架构，涉及约300家空壳法人企业和40余名自然人，分工明确、运作有序。

据联邦税务局介绍，团伙成员按职能分为不同小组：“作业组”（grupo de trabalho）由司机、侦查员和观察员组成，负责商品的运输和警戒；“采购组”（grupo de compras）专门负责在巴拉圭进行商品订购、询价和付款；“销售组”（grupo de vendas）则承担商品线上销售、利润核算及分配等工作。

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调查过程中，税务部门还发现，有部分企业专门充当“发票中介”（noteiras），其成立的唯一目的就是开具和倒卖空白发票，为非法走私、流通的商品披上合法外衣。此外，调查人员还识别出十余名“名义代持人”，这些人被用于开设银行账户、注册公司及转移非法资金，进一步掩盖团伙的犯罪痕迹。

值得注意的是，该团伙部分成员还在社交媒体上以销售管理、电子商务及进口领域专家自居，通过开设课程、提供指导等方式，进一步强化其 operations 的合法假象，迷惑公众和监管部门。

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