据巴西媒体报道，圣保罗州检察院（Ministério Público de São Paulo，简称 MPSP）与民事警察（Polícia Civil）12 日联合发起 "暗盘交易者行动"（Operação Dark Trader），摧毁一个以电子产品贸易为掩护的跨境洗钱网络。调查人员指出，该组织与巴西最大犯罪团伙之一 "首都第一司令部"（Primeiro Comando da Capital，简称 PCC）存在关联线索。

据圣保罗州公共安全厅（Secretaria da Segurança Pública，简称 SSP）通报，该犯罪集团在短短数月内利用一套精心搭建的企业架构转移资金，涉案金额超过 10 亿雷亚尔。

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

此次行动由圣保罗州检察院下属的特别资产追缴行动小组（Gaepp）、刑事调查局（Deic）及财政厅联合组成的专案组执行，同步在圣保罗州和圣卡塔琳娜州（Santa Catarina）执行搜查和逮捕令。

据 SSP 披露，调查揭示该集团构建了一套精密的资金分流体系：表面上由一家主营公司完成电子产品销售，但实际收款却指向多家空壳企业。这些空壳公司充当 "过河账户"（contas de passagem），由第三方开具发票，资金经汇集后再分散至多个 "人头"（laranjas）账户，以此制造企业正式账面与实际现金流之间的巨大差异，大幅增加追踪难度。

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

圣保罗州检察院确认，已通过司法程序对总值可能超过 10 亿雷亚尔的资产实施扣押。被冻结的资产包括高端不动产、豪华车辆、金融投资产品及数十个银行账户。

州检察院进一步指出，该犯罪网络的背后操纵者系一个来自中国的犯罪组织，其运作以非法电子产品贸易为核心。

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

据调查人员描述，该组织刻意招募有犯罪前科且与巴西本土犯罪派系有关联的人员，以 "挂名合伙人"（sócios de fachada）和 "高额资产受益人" 的身份参与运营，借此将真实控制人与涉案资产隔离开来，形成所谓 "资产防火墙"。

调查还揭示，该案的主脑负责指挥资金向虚假公司流转，并协调开具虚假发票（notas frias），由专门聘请的会计师团队负责文件 "合法化" 及资金碎片化处理。该架构还被用于制造资产混同（confusão patrimonial），以欺诈税务机关、债权人和司法系统。相关涉税犯罪事实已被移交主管部门依法处理。

目前，涉案的个人及法人实体达数十个，均在接受调查。

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询

长按图片识别图中二维码 添加微信可详细咨询