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圣保罗反洗钱实验室锁定 6.9 万笔可疑账户，涉资 96 亿雷亚尔
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据巴西媒体报道，圣保罗州民事警察局（Polícia Civil）下属的反洗钱技术实验室（Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro，简称 LAB-LD）在 2025 年度累计锁定 6.9 万笔可疑银行账户，涉及资金流转总额高达 96 亿雷亚尔，揭示了该州近年来规模最为庞大的非法资金流转网络。
据圣保罗州民事警察局公布的数据，反洗钱技术实验室（LAB-LD）在 2025 年全年共完成 130 份技术分析报告，锁定了 6.9 万笔涉嫌洗钱的银行账户，涉案金额达 96 亿雷亚尔。
该实验室隶属于圣保罗州民事警察局情报部（Departamento de Inteligência da Polícia Civil，简称 Dipol），办公地点设在圣保罗市中心的警察大楼 18 层。
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在这些案件中，最为外界关注的是上月展开的 "维纳斯行动"（Operação Vérnix）。该行动由民事警察局与检察院联合发起，旨在打击以幌子公司（empresa de fachada）为掩护、为第一首都司令部（Primeiro Comando da Capital，简称 PCC）犯罪集团洗钱的非法网络。行动中，知名律师兼网红德奥兰・贝泽拉（Deolane Bezerra）被逮捕归案。
据民事警察局透露，正是基于实验室产出的一份技术报告，执法部门成功冻结了超过 3.27 亿雷亚尔资产，查获 17 辆豪车及 4 处不动产。
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"维纳斯行动"（Operação Vérnix）与检察院联合推进，指控涉案人员为有组织犯罪成员，通过幌子公司及他人名下账户（contas laranjas）实施洗钱操作。
圣保罗州司法部门现已正式受理针对德奥兰・贝泽拉（Deolane Bezerra）的起诉。据检察院指控，涉案人员包括犯罪集团 PCC 的实际控制人马尔科拉（Marcos Willian Herbas Camacho，绰号 Marcola）、其弟亚历杭德罗・赫尔巴斯・卡马乔・朱尼奥尔（Alejandro Herbas Camacho Júnior），以及被认定为金融操盘手的埃弗顿・德索萨（Everton de Souza）。马尔科拉的两名侄子 —— 莱昂纳多・亚历山德罗・里贝罗（Leonardo Alexsander Ribeiro）和帕洛马・桑切斯（Paloma Sanches）—— 目前仍在逃。
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德奥兰・贝泽拉（Deolane Bezerra）的辩护律师团队在声明中强调，起诉的受理不代表案件已获最终定论，当事人将在司法程序中进行抗辩。律师奥里・洛佩斯（Aury Lopes Jr.）、若西玛丽・罗沙（Josimary Rocha de Vilhena）、路易斯・里卡多（Luiz Ricardo Rodrigues Imparato）和罗热里奥・努涅斯（Rogério Nunes）联署声明称，该程序仅处于初始阶段，当事人将在庭审中为自己辩护。
为马尔科拉及其亲属辩护的律师布鲁诺・费鲁洛（Bruno Ferullo）亦在同日发表声明，表示将对有关组织犯罪及洗钱指控提出异议。
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据警方介绍，行动的实施以实验室的技术报告为前提，该报告汇集了涉案团伙自 2019 年以来的全部金融交易细节。调查显示，涉案人员的资产规模与实际申报的经济能力严重不符。
此外，反洗钱实验室还曾为去年的 "尖叫声行动"（Operação Scream Fake）提供直接技术支持。该行动中，执法部门对涉嫌为有组织犯罪提供便利的律师及一家非政府组织（ONG）高管执行了 12 项逮捕令和 14 项搜查令。该组织以维护在押人员权益为名，实则被用于洗钱，并专门为 PCC 高层成员提供高端美容医疗服务。
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圣保罗州公共安全秘书奥瓦尔多・尼科・贡萨尔维斯（Osvaldo Nico Gonçalves）指出，该反洗钱实验室已成为推进调查的关键支撑力量。"该部门为各警察局和专业侦查部门提供追踪资金流向的技术支持。如今犯罪分子正不断寻找新的方式隐藏非法所得的来源，但正是凭借这支专业团队的工作，我们才能发现异常并发起打击行动。"
自今年 4 月起，圣保罗州警察总署（Delegacia Geral de Polícia）已发布新规，要求各执法单位在接到实验室技术报告后，须书面反馈已采取的具体行动 —— 包括立案侦查、逮捕、资产查封及资金追缴等 —— 以提升调查的可追溯性与成果转化率。新规同时对获取和使用金融活动管控委员会（Conselho de Controle de Atividades Financeiras，简称 Coaf）信息设置了更严格的标准，要求相关查询必须与已正式立案的侦查案件挂钩，旨在进一步提升调查透明度。
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据巴西媒体报道，圣保罗州民事警察局（Polícia Civil）下属的反洗钱技术实验室（Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro，简称 LAB-LD）在 2025 年度累计锁定 6.9 万笔可疑银行账户，涉及资金流转总额高达 96 亿雷亚尔，揭示了该州近年来规模最为庞大的非法资金流转网络。
据圣保罗州民事警察局公布的数据，反洗钱技术实验室（LAB-LD）在 2025 年全年共完成 130 份技术分析报告，锁定了 6.9 万笔涉嫌洗钱的银行账户，涉案金额达 96 亿雷亚尔。
该实验室隶属于圣保罗州民事警察局情报部（Departamento de Inteligência da Polícia Civil，简称 Dipol），办公地点设在圣保罗市中心的警察大楼 18 层。
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在这些案件中，最为外界关注的是上月展开的 "维纳斯行动"（Operação Vérnix）。该行动由民事警察局与检察院联合发起，旨在打击以幌子公司（empresa de fachada）为掩护、为第一首都司令部（Primeiro Comando da Capital，简称 PCC）犯罪集团洗钱的非法网络。行动中，知名律师兼网红德奥兰・贝泽拉（Deolane Bezerra）被逮捕归案。
据民事警察局透露，正是基于实验室产出的一份技术报告，执法部门成功冻结了超过 3.27 亿雷亚尔资产，查获 17 辆豪车及 4 处不动产。
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"维纳斯行动"（Operação Vérnix）与检察院联合推进，指控涉案人员为有组织犯罪成员，通过幌子公司及他人名下账户（contas laranjas）实施洗钱操作。
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据警方介绍，行动的实施以实验室的技术报告为前提，该报告汇集了涉案团伙自 2019 年以来的全部金融交易细节。调查显示，涉案人员的资产规模与实际申报的经济能力严重不符。
此外，反洗钱实验室还曾为去年的 "尖叫声行动"（Operação Scream Fake）提供直接技术支持。该行动中，执法部门对涉嫌为有组织犯罪提供便利的律师及一家非政府组织（ONG）高管执行了 12 项逮捕令和 14 项搜查令。该组织以维护在押人员权益为名，实则被用于洗钱，并专门为 PCC 高层成员提供高端美容医疗服务。
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圣保罗州公共安全秘书奥瓦尔多・尼科・贡萨尔维斯（Osvaldo Nico Gonçalves）指出，该反洗钱实验室已成为推进调查的关键支撑力量。"该部门为各警察局和专业侦查部门提供追踪资金流向的技术支持。如今犯罪分子正不断寻找新的方式隐藏非法所得的来源，但正是凭借这支专业团队的工作，我们才能发现异常并发起打击行动。"
自今年 4 月起，圣保罗州警察总署（Delegacia Geral de Polícia）已发布新规，要求各执法单位在接到实验室技术报告后，须书面反馈已采取的具体行动 —— 包括立案侦查、逮捕、资产查封及资金追缴等 —— 以提升调查的可追溯性与成果转化率。新规同时对获取和使用金融活动管控委员会（Conselho de Controle de Atividades Financeiras，简称 Coaf）信息设置了更严格的标准，要求相关查询必须与已正式立案的侦查案件挂钩，旨在进一步提升调查透明度。
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