据巴西媒体报道，圣保罗和米纳斯吉拉斯州联合展开的一项打击非法放贷犯罪行动于本周二（3日）进入第二阶段。此次代号为“Castelo de Areia（沙堡）”的行动，由圣保罗州检察院特别打击有组织犯罪小组（Gaeco）联合两州军事警察共同执行，针对一个涉嫌在多地从事高利贷放贷并实施暴力催收的犯罪团伙展开深入打击。

根据行动安排，警方在Ribeirão Preto、Franca（圣保罗州）以及Pedro Leopoldo（米纳斯吉拉斯州）执行了17项临时逮捕令和22项搜查令。

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此次突袭中，警方查获大量现金、奢侈手表、支票本、刷卡机以及枪械等涉案物品。涉案嫌疑人的身份暂未对外公布。

调查自2022年底启动，Gaeco掌握的证据显示，该团伙通过放贷收取高额利息，并以暴力手段进行讨债，甚至不惜以“杀人”威胁恐吓受害者。

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根据法院授权获取的通话记录，嫌疑人在被监听时曾扬言即便同伙被捕，仍会继续进行非法活动，显示出极强的反侦查和抗打击态度。

调查还发现，该团伙将部分非法所得资金用于扩大自身运作，另一部分则通过空壳公司洗钱，购置高档车辆和不动产以掩盖资金来源。

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在检方要求下，司法部门批准了上述搜查和逮捕命令，执行过程中共动用了来自圣保罗特种作战警察营（Baep）和战术部队的120余名军警。

据悉，尽管部分成员已在前期行动中被捕，但团伙仍继续在包括Ribeirão Preto在内的多个城市活动，其中一名头目就居住在该市。目前，警方正进一步追查其余涉案人员及资金流向，案件仍在调查中。

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