据巴西媒体报道，巴西联邦警察（Polícia Federal）本周四（11日）清晨在塞阿拉州（Ceará）与巴伊亚州（Bahia）多地开展大规模行动，目标直指涉嫌在海关监管环节造假、进行非法进口和洗钱的商人、一名税务审计员以及一名在巴西联邦税务局（Receita Federal）备案的鉴定专家。

行动当天，警方共执行了27份搜查和扣押令，涉及22个调查对象，分布在塞阿拉州的福塔莱萨（Fortaleza）、阿基拉兹（Aquiraz）、马朗瓜佩（Maranguape）、马拉卡瑙（Maracanaú），以及巴伊亚州首府萨尔瓦多（Salvador）。此外，圣保罗州巴鲁埃里（Barueri）与福塔莱萨国际机场（Aeroporto Internacional de Fortaleza）的海关区域也在搜查范围之列。

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据悉，本次“斯诺克行动”（Operação Snooker）由联邦警察与联邦税务局监察部门联合执行，旨在瓦解一个涉及腐败、走私与洗钱的跨国网络。

调查始于2022年，源于一封匿名举报信，指控福塔莱萨国际机场一名联邦税务局官员存在违规操作。调查显示，2020年至2025年间，该官员与部分企业家合作，通过篡改监管环节帮助进口商逃避审查，从中收取回报。

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警方发现，该组织分为两大核心：

• 一是通过进口中国商品牟利；
• 二是将银饰品伪报为廉价饰品进入国内，从而大幅降低应缴关税。

联邦警察指出，涉案人员利用空壳公司、代理人及数额巨大的加密货币交易，来掩盖资金来源和洗钱。

调查还揭露出伪造鉴定报告的行为，涉嫌“虚假陈述罪”，最高可判五年监禁。同时，还发现了复杂的洗钱操作，刑期可达三至十年，外加罚款。

除洗钱与走私外，警方还指控涉案人员涉及行贿与受贿（刑期两至十二年）、逃避关税（刑期一至四年）以及欺诈性逃税（刑期两至五年）。

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司法部门已下令对涉案的10名自然人和12家企业采取措施，包括暂停涉案公务员职务，查封豪华车辆和游艇，并冻结超过4,000万雷亚尔的银行账户及加密资产。

巴西联邦税务局表示，早在2023年起，其福塔莱萨海关部门就加强了监管，查获多起涉及假冒、低报价格及文件造假的案件。

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税务局称：“在这些行动中，福塔莱萨海关完成了历史上最大规模的商品扣押，并开具超过3,000万雷亚尔的违规罚单，阻止了数千吨假冒及低估进口商品进入巴西市场，为本国工业和消费市场提供了重要保护。”

税务局还透露，在检查过程中，涉案企业曾试图干预监管程序，甚至出现了对税务审计员及其家属的直接威胁，并散布虚假消息以诋毁税务机构。

“巴西联邦税务局重申其维护机构廉洁、打击违法犯罪的承诺。”该机构在声明中强调。

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